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        歐亞反洗錢和反恐融資組織第十七屆全會召開

        2012-11-16 13:46     來源:金融時報     編輯:范樂

          2012年11月5日至9日,歐亞反洗錢和反恐融資組織(EAG)第十七屆全會在印度新德里舉行,來自EAG9個成員國以及金融行動特別工作組(FATF)、世界銀行等觀察員的120余名代表參加了會議,中國人民銀行副行長李東榮率團出席本次會議。會議期間,李東榮與EAG主席、俄羅斯金融監測局局長契哈琴先生就區域反洗錢形勢、加強中國與EAG成員國的反洗錢和反恐融資合作等交換了意見,與印度財政部部長助理達斯先生就兩國反洗錢立法及FATF建議的執行等問題交換了意見。

          會議討論了利用證券市場洗錢等類型研究課題,并決定與亞太反洗錢組織(APG)聯合舉辦2013年洗錢類型研究年會。會議期間還舉辦了國家洗錢風險評估研討會,就國家洗錢風險評估的方法、模型和案例等進行了討論。

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